Optdeck Service Limited sai heinäkuussa 2025 seuraamusmääräyksen Hollannin peliviranomaiselta. Yhtiön AML-valvonnassa havaittiin merkittäviä puutteita. Asiakkaan todentaminen ja tapahtumien seuranta eivät täyttäneet Wwft-lainsäädännön vaatimuksia.
Ksa antoi AML-määräyksen Unibet-operaattorille
Hollannin peliviranomainen Ksa antoi määräyksen Optdeck Service Limitedille rahanpesun vastaisessa valvonnassa havaittujen heikkouksien vuoksi. Optdeck ylläpitää Unibet-alustaa Hollannissa. Yhtiön AML-valvonnassa löytyi merkittäviä puutteita.
Wwft-lainsäädäntö velvoittaa toki kaikkia operaattoreita noudattamaan tiukkoja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä. Ksa totesi, että Optdeckin suojatoimet eivät täyttäneet lainsäädännön vaatimuksia riittävällä tasolla. Määräys koski nimenomaan yhtiön kykyä tunnistaa epäilyttävää toimintaa alustallaan. Viranomainen vaati korjaavia toimenpiteitä välittömästi.
Ksa löysi heikkouksia rahanpesun torjunnassa
Hollannin peliviranomainen Ksa löysi merkittäviä puutteita Optdeckin rahanpesun torjunnassa. Yhtiön on nyt tarkistettava kynnyksiä riskiluokituksessaan. Määräys on osa heinäkuun 2025 seuraamusmääräystä.
Valvonnassa kävi ilmi, että Optdeckin AML-järjestelmät eivät toimineet riittävän tehokkaasti. Kynnykset olivat virheellisiä. Viranomainen vaatii yhtiötä korjaamaan rahoituskynnykset riskiluokituksessaan. Määräys koskee juuri niitä teknisiä yksityiskohtia, joilla rahapeliyhtiöt tunnistavat epäilyttävää toimintaa asiakkaidensa keskuudessa.
Optdeck Service Limited teki yhteistyötä sääntelyviranomaisen kanssa ja alkoi korjata puutteita. Lokakuussa 2025 viranomainen antoi muutospäätöksen asiassa. Tapaus osoittaa, kuinka tiukasti Euroopan peliviranomaiset valvovat operaattoreiden AML-käytäntöjä.
Lähde: Kansspelautoriteit. Artikkelia on muokattu Voitto.netin toimituksessa.